证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券

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百草堂医药股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月18日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东广信君达事务所作为见证，见证律师人员由律师事务所指定。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2022年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾和总结，并提出 2023 年度公司发展的主导思想和主要工作任务。

（二）审议《关于 2022年度监事会工作报告的议案》

监事会制定了 2022 年度工作报告，对 2022 年度监事会工作进行回顾总结。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2022年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2023年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展规划，依据 2022 年实际经营情况，汇总营销计划、生产计划、研发计划、融资计划编制 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2022年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《百草堂医药股份有限公司章程》的规定，结合公司 2022年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2022年度公司具体利润分配方案为：2022年度公司暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于 2022年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了 2022年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司 2022 年年度报告》和《百草堂医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘 2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023年度的财务审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

（八）审议《关于预计 2023年日常性关联交易的议案》

公司因业务发展需要，预计向关联方百草堂（湖北）制药有限公司采购产品，价值约为1500万元（不含税）。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄贤孙、黄一令。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据公司《2022 年度报告》，截至2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额-71,564,923.21 元，公司股本总额为 130,342,269 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

（十）审议《董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。（公告编号：2023-030）

（十一）审议《监事会对董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经 营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》

赣州联信会计师事务所（普通合伙）对 2022 年度财务报表进行了审计， 并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

根据相关法律法规的规定，董事会就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明。

监事会对该专项说明进行审核，详细内容见公司同日披露的《监事会对董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》（公告编号：2023-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月18日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：（一）1、联系地址：广州市白云区人和镇矮岗第三工业区； 2 联系电话：020-36326663 传真：020-36326388；3、邮政编码：510470；4、 联系人：郑晓君。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）、《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》； （二）、《百草堂医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

百草堂医药股份有限公司董事会

2023年 6月 28日

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